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REVOSax - Recht und Vorschriftenverwaltung Sachsen

Geldwäsche-Zuständigkeitsverordnung

Vollzitat: Geldwäsche-Zuständigkeitsverordnung vom 22. Februar 2012 (SächsGVBl. S. 193), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 627) geändert worden ist

Verordnung
des Sächsischen Staatsministeriums
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
(Geldwäsche-Zuständigkeitsverordnung – SächsGwGZustVO)1

Vom 22. Februar 2012

Rechtsbereinigt mit Stand vom 4. Dezember 2015

Aufgrund von § 16 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Gesetzes über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen (Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz – SächsVwOrgG) vom 25. November 2003 (SächsGVBl. S. 899), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 131) geändert worden ist, wird mit Zustimmung der Staatsregierung verordnet:

§ 1

Zuständige Behörde im Sinne von § 16 Absatz 2 Nummer 9 des Geldwäschegesetzes vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 346 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, ist für die verpflichteten

1.
Finanzunternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 des Geldwäschegesetzes,,
2.
Versicherungsvermittler nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 des Geldwäschegesetzes,,
3.
Dienstleister für Gesellschaften und Treuhänder nach § 2 Absatz 1 Nummer 9 des Geldwäschegesetzes,,
4.
Immobilienmakler nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 des Geldwäschegesetzes und
5.
Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 des Geldwäschegesetzes

die Landesdirektion Sachsen.2

§ 2

Diese Verordnung tritt am 2. März 2012 in Kraft.

Dresden, den 22. Februar 2012

Der Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Sven Morlok

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Verweis auf Bundesgesetze

    Fundstelle und systematische Gliederungsnummer

    SächsGVBl. 2012 Nr. 5, S. 193
    Fsn-Nr.: 20-24

    Gültigkeitszeitraum

    Fassung gültig ab: 4. Dezember 2015